Мы рассматриваем систему корпоративного управления, прежде всего, как инструмент защиты прав и соблюдения законных интересов акционеров. Эффективное корпоративное управление призвано способствовать снижению инвестиционных рисков и стоимости привлеченного капитала, росту инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости компании, укреплению деловой репутации.
Мы стремимся совершенствовать корпоративное управление, используя положительный опыт других компаний, отслеживая изменения законодательства Российской Федерации и передовых стандартов в этой области и внося соответствующие коррективы в свою систему корпоративного управления.
Принципы корпоративного управления
Подотчетность
Кодекс корпоративного управления предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством РФ и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля деятельности исполнительных органов Общества.
Прозрачность
Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации, касающейся его деятельности, в том числе, о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
Справедливость
Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
Ответственность
Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.
Органы управления и контроля
Совет директоров — орган, отвечающий за определение стратегии развития Общества, обеспечение эффективного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, а также подотчетность Общему собранию акционеров. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании: Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров МРСК Северо-Запада.
Цели и задачи Совета директоров реализуются, в том числе, в рассмотрении вопросов стратегического развития Общества, определения приоритетных направлений деятельности.
Так, на основе Стратегии развития «Россети» до 2015 года и на перспективу до 2020 года Советом директоров утвержден План мероприятий по реализации Стратегии в Обществе, в подготовке которого активное участие приняли представители миноритарных акционеров.
С целью обозначения направлений развития Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций Совет директоров утвердил Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года, План мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии.
Советом директоров в качестве приоритетных направлений деятельности определены:
- переход к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB), в том числе, подача в органы регулирования тарифов заявок в срок, определенный Советом директоров;
- разработка и реализация Программы инновационного развития МРСК Северо-Запада;
- обеспечение Обществом установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами;
- внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов;
- проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки;
- проведение обязательного энергетического обследования Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- внедрение системы управления производственными активами;
- изменение системы ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества.
Вопросы, отражающие результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, регулярно рассматриваются Советом директоров Общества.
Кроме того, в поле зрения Совета директоров постоянно находятся другие значимые вопросы:
- бизнес-планирование, включая подготовку и утверждение инвестиционной программы, на год и среднесрочную перспективу;
- перспективное развитие систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях Общества;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности Общества, в том числе — реализация обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества;
- закупочная политика и инновационная деятельность;
- кадровая политика и корпоративное управление;
- одобрение сделок, утверждение внутренних документов Общества, а также управление рисками.
Оценка эффективности деятельности Совета директоров
В Обществе впервые проведена коллективная оценка эффективности деятельности Совета директоров по итогам
Комитеты Совета директоров — консультационно-совещательные органы Совета директоров Общества, которые играют активную роль в процессе принятия решений Советом директоров Общества, повышая эффективность его работы. Деятельность Комитетов регулируется внутренними документами Общества — Положениями о Комитетах, регламентирующими деятельность, порядок формирования, компетенцию и срок полномочий Комитетов. Сформированы следующие Комитеты Совета директоров Общества:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии и развитию;
- Комитет по надежности;
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.
Генеральный директор — единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества и ответственный за реализацию ее стратегии, выработанной Советом директоров. Уставом Общества Генеральному директору предоставлены широкие права в таких ключевых областях, как распоряжение имуществом, совершение сделок от имени Общества, издание приказов, утверждение инструкций и внутренних документов во всех важных областях деятельности Общества.
До 30.06.2012 Генеральным директором МРСК Северо-Запада был Александр Маркович Кухмай.
С 01.07.2012 по решению Совета директоров в должность Генерального директора МРСК Северо-Запада вступил Сергей Геннадьевич Титов.
Правление — коллегиальный исполнительный орган, призванный решать наиболее сложные вопросы реализации финансово-хозяйственной политики Общества и ДЗО, повышения эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков, а также принимать решения по иным вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества. Деятельность Правления Общества регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Правлении.
Количественный состав Правления, определенный решением Совета директоров Общества, — 10 человек.
Ревизионная комиссия — орган, осуществляющий регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества со стороны акционеров. К преимуществам Ревизионной комиссии относятся закрепление понятия ревизионной комиссии на законодательном уровне и право созыва Общего собрания акционеров. Немаловажным в деятельности Ревизионной комиссии является право требовать предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества у должностных лиц Компании.
Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества — 5 человек.
Вознаграждение членов Правления и Генерального директора
В целях достижения долгосрочных целей Общества, усиления контроля над деятельностью и повышения мотивации Генерального директора и Высших менеджеров Общества, осенью 2012 г. Совет директоров утвердил систему ключевых показателей эффективности (КПЭ), в которую был включен перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения.
В утвержденной системе КПЭ значительно возросло количество показателей, учитывающих все важнейшие стороны деятельности Общества. Бизнес-план Общества на 2013 г. утвержден уже с учетом внедрения новой системы КПЭ.
